恒泰艾普“内斗”争起了“董秘”这个岗位

　　原标题：这家公司“内斗”争起了“董秘”这个岗位

　　所有存在内斗的上市公司，董秘这个岗位是必争的，因为掌握了董秘，就掌握了公告的话语权，所以我们之前也看到有公司案例，高管殴打董秘要抢发公告的密钥，最近一家内斗的比较厉害的公司恒泰艾普大家应该都听说了，内斗成了什么形式，看看公司3月4日发布的最新公告就知道。

　　公司现在有12个董事，5个独董，7个非独董，其中5个非独董，2个独董不保证公司对深交所回复公告内容的真实性。

　　从回复函中可以看到，双方争议的重点之一就包括董事会秘书这个岗位，公司目前是没有专职董秘的，上一任董秘是王艳秋女士。

　　2022年1月4日，公司以董事会全票通过聘任王艳秋女士为公司董秘。资料显示，王艳秋女士，1984年生，中国农业大学管理学学士、中国社会科学院研究生院经济学硕士，国际注册金融分析师。曾任华电重工股份有限公司财务主管、北矿磁材科技股份有限公司财务经理、朗姿股份有限公司证券事务代表。

　　全票通过，说明当时董事会在聘任这位董秘时还是没有分歧的，只是王艳秋女士上任才1个多月，就让出了董秘这个位置，但是继续担任公司副总经理，公司公告董事会指定王莉斐女士代行董事会秘书职责，后者为公司副董事长，并代行董事长职位（董事长也几乎是同一时间辞职，就是目前担任公司总经理的孙玉芹）。

　　大家对于王莉斐代行董秘这个岗位就产生了异议，也基本上就是以上不保证公告真实性的董事们并不同意让王莉斐女士代行董秘职务，深交所也就此发函问公司，代行董秘不需要经过董事会决议的规则和依据。

　　从目前看来，12名董事，7名有异议，在董事会投票上是占上风的，选任新董事长，也是具有话语权的，但是目前公告的披露权并未掌控在这些董事手上，所以有了举报。

　　当然，另一方面，这边虽然掌握了董事会席位多一些，但另一方作为持股比较多的一方则走起了要开股东大会罢免董事的路。

　　内斗谁有理我们不去讨论，意义也不大，但是从中可以看出董秘岗位的重要性，显然目前掌握公告话语权的这方更有优势一些，董事会选聘新的董事长内容发不出来，股东罢免董事议案则可以看到。

　　关于董事会推举副董事长代行董秘职务是否要董事会开会决议，公司表示的是，参考相关案例，无需召开董事会进行决议，符合市场惯例。

　　但是从合规角度上看，公司的这个回复肯定是有问题的，董事会指定人选代行董事会秘书，这个董事会是公司所有董事组成的董事会，如果12位董事成员，只有5位董事成员同意代行，其他7位不同意，又何来董事会指定呢？从其他创业板公司案例也可以看到，同样是创业板公司，在指定高管代行董秘时，是进行了董事会决议的，当然，在全体董事口头同意的情况下，也可以豁免不用专门一起来开会决议。

　　上市公司内斗很正常，但是一切要按照合规来，董事会可以聘任新的董事长，指定代行董秘，你如果是股东，也可以行使股东权力，罢免董事，并增加自己的董事席位，底线是要合规，不然被监管层追责就不好了。

责任编辑：冯体炜